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刑事局偵破由23歲徐姓主嫌等4名「8年級生」所組成的詐欺轉帳洗錢中心,他們,以「有誠信、有口碑」的名號闖蕩詐騙界,1年多來經手近6億台幣,騙倒多間大陸銀行;先前貴州省1名女出納遭騙走1.17億元人民幣(約台幣5.5億),為中國史上單筆詐騙最高金額紀錄,其中有台幣8000萬元正是由這4名年輕人經手。
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警方深入追查,發現債務整合條件該洗債務整合協商錢中心為躲避查緝,流竄於桃園市、新北市林口區一帶,最終警方鎖定桃園蘆竹區一處高級大樓,聲請搜索票後,當場逮捕徐男(23)、曾男(24)、陳男(23)及余男(25)等4人,並查獲中國銀聯卡791張、U盾609個、新台幣8萬1000元、及各式電腦、手機等犯罪工具。
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2015年底,貴州省黔南州都勻市經濟建設局1名女出納,遭烏干達詐欺話務機房詐騙,對方佯裝成銀行、公安、檢察機關等,要求被害人到指定電腦登入偽裝成「中華人民共和國檢察院」的釣魚信貸試算表excel網站,破解識別用的「U盾」後,將得手金額轉出交給台灣的轉帳洗錢中心。中國警方估計,損失金額達人民幣1.17億元。
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中國警方與台灣警方合作,追查轉帳洗錢中心下落,刑事局鎖定徐姓男子為首的洗錢中心,他們分工細密,誠信好、口碑佳,自稱能快速將詐騙款項洗出,避免客戶帳戶短時間有大量債務整合公司金錢入帳遭凍結。此次中國詐騙案,他們也經手超過台幣8000萬元,不法獲利超過千萬。
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